2024年1月至10月，廣東公安機關依法偵破涉眾型經濟犯法案件967起，此中查處P2P網貸平臺67家，資金總額高達469億元。
上年夏天，一些P2P網貸平臺先后爆雷，讓不少投資者承擔損失。為何那麼多人落入非法集資陷阱？投資者的錢到底去哪了？網貸為何成了網騙？近日，《法制日報》前去廣州、深圳、佛山等地，通過代表案例揭開網貸平臺背后的秘密。
對外包裝成P2P網貸平臺，騙來的錢自融自用大肆揮霍，拆東墻補西墻導致資金鏈斷裂，最后跑路……
2024年6月，位于佛山市禪城區的安定投資控制咨詢有限公司突兀人去樓空，該公司的理財咖平臺無法提現。便是這樣一個幾十人的小公司，一年時間吸了11個億。財神娛樂城線上賭場
吸收資金除部門返還投資者到期本金、利息外，經營者通過違規設立居間人賬戶轉走其他資金，用于買入房產、字畫、保險等巨額消費。廣東省佛山市公安局禪城分局辦案民警通知，僅理財咖重要擔當人李某東名下就有住宅38多套之多。
為提高市場占有率和競爭力，不法分子幾乎都公然允諾剛性兌付。理財咖的騙術實在并不出眾，不法分子通過P圖的想法仿造房產抵押證明作為標的物，實際上并無一個真房產，發表的理財產品更是子虛烏有。
案發后，佛山禪城公安機關趕快開展數據取證和止損工作，在有限的警力當中抽調精干氣力，多次往返北京、天津、杭州、蘇州、揭陽、汕甲等地取證、查扣涉案資金物業，一個月內及時查封了平臺后臺、凍結涉案服務器IP、關閉平臺和網站，并第一時間對理財咖平臺后臺服務器數據進行解析，緊追涉案資金去向。
現在，公司重要擔當人李某東、郭某鵬以及公司骨干等涉案人員17名已經到案，案件還在偵辦之中。
收益高、門檻低、易操縱，所謂的保本保息看上去很美，可你要人家的利息，人家看上的卻是你的本金。
7月23日，禮德財富官網發表相關公告，稱部門項目逾期，實在際管理人鄭某森現在臨時失聯。數據顯示，禮德財富已經運營4年330天，累計成交額到達84億元，待收金額leo娛樂城優惠2023近13億元。
依據群眾報案，廣州市公安局天河分局對禮德財富平臺以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，刑事扣押9名犯法嫌疑人，對涉案的相關賬戶和涉案抵押物依法凍結、拘留。
禮德財富用8%到16%的高娛樂城註冊送息吸引投資者，對外宣稱自己有國資底細，為了提高著名度，還通過各類前言發表虛假宣傳廣告擴大陰礙、招攬客戶，甚至還聲稱要上市。
警方查訪發明，禮德財富重要運營模式為借款拉斯維加斯娛樂城官網人以玉石、鋼材等質押物進行擔保去平臺借款。實際上，6家擔保公司中有5家實質都是平臺的關聯公司。
擔保公司買玉花了兩三萬萬，卻對外聲稱估值過份10億元。20多噸的不銹鋼，僅有外圍一圈是真的不銹鋼，里面都包著雜鋼，和真鋼代價相差了七八倍。廣州市公安局天河分局經偵大隊程警官說。
程警官坦言，不少網貸平臺為取得投資人信任不惜花重金包裝自己，如禮德財富每年花在廣告上的費用就高達200多萬元。
2024年6月以來，網貸風險會合爆發并趕快伸張，相關P2P平臺紛飛爆雷，資金鏈斷裂、老板跑路事件頻發。
在國外的兩個多月，我幾乎每晚都失眠，天亮才睡著。在網上看到‘禮德財富’事件的動靜，心里很不好受，害了那麼多人。在把守所，禮德財富的法定典型人鄭某森通知說。
2024年7月，眼看公司資金鏈即將斷裂，鄭某森決意跑路，他帶上200多萬元，出逃泰國后又偷渡到柬埔寨，租住在一棟別墅台灣線上娛樂城內。2024年9月，廣東警方追逃工作人員幫助柬埔寨警方在金邊將鄭某森抓獲，并將其押解回廣州。
據廣東省公安廳經偵總隊有關擔當人介紹，警方正全心開展涉案P2P平臺追贓挽損工作，現在已有多名犯法嫌疑人從海外被追逃歸案，追繳涉案資金過份10億元。
此外，廣東警方依托自主研發的涉眾型經濟犯法監測防控平臺，通過智能化手段監測研判，及時排查出非法集資、網絡傳銷等涉眾型經濟犯法線索，聯盟相關行政職能部分開展研判解析、聯盟整治等工作，遏制涉眾型經濟犯法案件的高發勢頭。
天涯海角，有逃必追，不是一句廢話。公安部將緝捕涉嫌犯法的網貸平臺嫌疑人列為當前獵狐行動的首先任務，派出多路工作組，實施專項追逃，已勝利從泰國、柬埔寨等16個國家和地域將62名犯法嫌疑人緝捕返國，贏得顯著成效。
