近日，銀保監會等五部分發表提示稱，一些不法分子打著金融創造區塊鏈的旗號，通過發行所贏家娛樂城優惠謂虛擬錢幣虛擬資產數字資產等方式吸收資金，侵害公共正當權益。此類活動并非真正基于區塊鏈專業，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，重要有以下特征：
一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行買賣，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，面向境內住民實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動騙來在線賭場安全標準的資金多流向境外，監管和追蹤難度較大。
二是誘騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱門概念進行炒作，有的還利用名人站臺宣傳，以空投糖果等為誘惑，宣稱幣值只漲不跌投資周期短、收益高、風險低，具有較強蠱惑性。實際操縱中，不法分子通過幕后操作所謂虛擬錢幣代價走勢、建大老爺娛樂城官網置贏利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以樣式翻新的各種名包你發娛樂城 優惠活動目發行虛擬錢幣，或打著共享經濟的旗號進行虛擬錢幣炒作，具有較強的隱蔽性和疑惑性。
比如，近期國際金融市場波動較大，有平臺開始炒作虛擬錢幣是超越黃金白銀的避險資產概念，而實際場合則是其代價大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機械人程序刷量、篡改數據等行為，借以營造出虛擬錢幣買賣市場的繁華假象。在誘導消費者入場后，平臺會采用各種操作市場手段侵占消費者財產。
三是存在多種違法風險。不法分子通過公然宣傳，以靜態收益(炒幣升值贏利)和動態收益(發展下線贏利)為釣餌，吸引公共投入資金，并利誘投資人發展人員參加，連續不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。
銀保監會等五部分提示消費者，此類活動以金融創造為噱頭，實質是借新還舊的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。遠大公共應理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的允諾，應當樹立正線上娛樂城快速攻略確的投資理念，切實提高風險意識；對發明的違法犯法線索，可積極向有關部分舉報。
