據中國銀行保險監視控制委員會網站動靜，近期，一些不法分子打著金融創造區塊鏈的旗號，通過發行所謂虛擬錢幣虛擬資百家樂 贏錢公式珍藏版產數字資產等方式吸收資金，侵害公共正當權益。銀保監會表示，此類活動并非真正基于區塊鏈專業，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。
銀保監會提到，依托互聯網、聊天工具進行買賣，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內住民開展活動，并遠程管理實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動百家樂怎麼看路資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
銀保監會以為，利用熱門概念進行炒作，編造名目紛繁的高大上理論，有的還利用名人大V站臺宣傳，以空投糖果百家樂賺錢方法等為誘惑，宣稱幣值只漲不跌投資周期短、收益高、風險低，具有較強蠱惑性。實際操縱中，不法分子通過幕后操作所謂虛擬錢幣代價走勢、建置贏利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等樣式翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬錢幣炒作，具有較強的隱蔽性和疑惑性。
銀保監會強調，不法分子通過公然宣傳，以靜態收益(炒幣升值贏利)和動態收益(發展下線贏百家樂玩法秘訣利)為釣餌，吸引公共投入資金，并利誘投資人發展人員參加，連續不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。
銀保監會還指出，此類活動以金融創造為噱頭，實質是借百家樂賺錢心得新還舊的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請遠大公共理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的允諾，樹立正確的錢幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發明的違法犯法線索，可積極向有關部分舉報反應。
