證券代碼：600221 9045 股票簡稱：航空 海航B股
編號：臨2025-018
航空股份有限公司
第五屆第十一次董事會議決公告
2025年10月31日，航空股份有限公司(以下稱公司)第五屆第十一次董事會會議以通信表決方式召開，董事會會議告訴于2025年10月20日發出。應參會董事9名，實際參會董事8名，符合《公司法》和公司章程的有關制定，會議審議并通過《關于調換公司董事會成員的教導》。
航空定向增發項目已于2025年6月30日順利完工。鑒于公司股本結構發作重大變化，依據重要股東的提議，公司第五屆董事會成員擬由九名調換為七名：陳峰、譚向東、李清、Ronald O Drake、Iain Aitken不再擔任公司董事職務，補充朱益民、王英明、牟偉剛為公司董事。同時，朱益民不再擔任公司總裁職務，禮聘王英明為公司總裁。
1、全票批准補充朱益民擔任董事
2、全票批准補充王英明擔任董事
3、全票批准補充牟偉剛擔任董事
4、全票批准王英明擔任公司總裁，百家樂 娛樂城朱益民不再擔任總裁職務
陳峰董事長、譚向東董事、李清遊藝場百家樂董事、Ronald O Drake董事、Iain Aitken董事長期在公司董事會任職。在陳峰董事長的領導下，海航途撲克牌 百家樂經十幾年的發展，現資產規模357億元，年銷售收入120億元，成為中國第四大航空公司。
陳峰董事長任職時期所領導的公司董事會抓緊了中國革新開放以來的重大歷史機緣。憑借中國資源市場的發展機緣，海航勝利地發行了境外募集法人股，實現了A股、B股上市，成為中國民航第一家A股、B股上市的航空公司，勝利實現與國際資源市場的對接;
憑借中國民航革新的歷史機緣，航空于2025年至2025年先后重組了長安航空、新華航空、山西航空，為推動民航企業的革新和重組起到了示范效應;
在國際、內地尚無可借鑒模式的場合下，航空及其下屬的中國新華航空、長安航空、山西航空四家航空公司率先實現了合并運營，為中國民航體制革新之路進行了主要試探。
2025年，航空定向增發的順利實施，實現了公司在資源運營和產業經營上又一次跨越式發展，創新性地辦理了長期制約海航發展的資源金不足的瓶頸疑問，為海航創新中華民族世界航空品牌和實現世界級企業目標奠定堅實根基。
陳峰董事長在公司建立初期就提出了創辦一流航空企業、造就一批控制人才、創建一套控制制度、建立一種進步企業文化的目標。實踐證明，以陳峰董事長為典型的海航創業者們完工了這一歷史使命。在海航的發展實踐中，教養了一大量青年的高等技術控制干部，他們在各自的領導崗位上連續不斷拓荒創造，卓有成效地開展工作，趕快成長為海航事業發展和連續創造的中堅氣力。實踐證明，海航的控制團隊是能夠經受住市場競爭復雜局面的考驗的。
陳峰董事長建立和倡導的內修中華傳統文化之精髓，外融進步科學專業之精華的企業文化和以誠信、業績、創造為要點的控制理念，已經成為海航可連續發展的要點競爭力。
航空途經十長年的發展，已經步入良性發展軌道。董事會對陳峰董事長、譚向東董事、李清董事、Ronald O Drake董事、Iain Aitken董事在航空的建立和發展過程做出的高超功勞表示感激，但願陳峰董事長、譚向東董事、李清董事、Ronald O Drake董事、Iain Aitken董事今后能繼續關注航空的發展。同時，董事會以為，朱益民、王英明、牟偉剛長期擔任公司的主要領導職務，是航空股份有限公司的骨干領導氣力，能夠勝任董事職務。
公司獨立董事王知、陳日進對上述董事調換事項發布獨立意見，獨立董事一致以為：
一、陳峰、譚向東、李清、Ronald O Drake、Iain Aitken是公司董事會的要點成員。在陳峰董事長的領導下，海航途經十幾年的發展，資產規模已達350億元，年銷售收入達120億元。這些發展功績的贏得是與陳峰董事長的智慧才智、領導魄力和辛勤工作是分不開的。
二、在陳峰董事長的領導下，航空已經創建起完善的法人治理結構、進步控制制度和中西合壁的企業文化，航空已經進入連續、康健、快速發展的良性軌道，陳峰、譚向東、李清、Drake、Iain Aitken的離任不會對公司的發展造成負面陰礙。
三、朱益民、王英明、牟偉剛長期擔任公司的主要領導職務，經驗豐富，是航空股份有限公司發展的百家樂 打水 程式骨干領導氣力，能夠勝任董事職務。
鑒于上述原因，批准陳峰、譚向東、李清、Ronald O Drake、Iain Aitken不再擔任公司董事職務，補充朱益民、王英明、牟偉剛為公司董事;朱益民不再擔任公司總裁職務，禮聘王英明為公司總裁。
董事會提請股東大會授權就上述董事會調換事項改動公司章程相關條款。
特此公告
附：朱益民、王英明、牟偉剛簡歷
航空股份有限公司
二〇〇七年十一月一日
董事候選人簡歷：
朱益民先生簡歷：
朱益民，男，漢族，1961年出生，籍貫江蘇，中共黨員，碩士研究生，1997年7月結業于廈門大學國際貿易技術。現任航空股份有限公司總裁。任職場合：
2025年9月，任航空股份有限公司執行副總裁;
2025年2月，任航空股份有限公司常務執行副總裁;
2025年12月，任航空股份有限公司首席執行官;
2025年3月至今，任航空股份有限公司總裁。
王英明先生簡歷：
王英明，男，漢族，1963年出生，籍貫天津，大學本科，1986年結業于西北工業大學航空發意管理技術。現任航空股份有限公司常務副總裁。任職場合：
1995年6月，任航空維修工程部副經理;
2025年12月，任航空維修工程部總經理;
2025年5月，任航空常務執行副總裁;
2025年6月，任航空首席運行官;
2025年3月至今，任航空常務副總裁。
牟偉剛先生簡歷：
牟偉剛,男，1962年出生，漢族。副總裁，任期2025年4月至20年4月。大專學歷，結業于空軍第一飛翔學院。曾任空軍某師飛翔大隊長、空軍某師團副參謀長等職。1992年加盟海航，歷任飛翔航務部飛翔大隊副大隊長、大隊長、飛翔部常務副總經理、公司副總裁等職。
證券代碼600221、9045 證券簡稱：航空、海航B股
編號：臨2025-019
航空股份有限公司
召開股東大會告訴
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、精確和完整，對公告的虛假紀錄、誤導性敘述或者重大漏掉負連帶責任。
主要內容提示
●會議召開時間：2025年11月16日上午900時
●會議召開地點：海航發展大廈四樓會議室
●會議召開方式：本次會議采用現場表決方式。
一、召開會議根本場合
本次股東大會由董事會召集。
●會議召開時間：2025年11月16日上午900時
●會議召開地點：海航發展大廈四樓會議室
●會議召開方式：本次會議采用現場表決方式。
二、會議審議事項：關于調換公司董事會成員的教導
三、會議出席對象
截至2025年11月9日下午收市后在中國證券登記總結有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東和停止2025年11月14日下午收市在中國證券登記總結有限責任公司上海分公司登記在冊的B股股東(B股的最后買賣日為11月9日)或持授權委托百家樂 牌例 練習書的股東典型均可加入會議。無法出席會議的股東，也可以依照授權委托書要求委托公司獨立董事進行表決。公司董事、監事和高等控制人員出席會議。
四、登記想法
請符合上述前提的個人股股東持股東有效證明、地位證原件、復印件;法人股股東持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業牌照副本復印件、公司法人典型地位證復印件;被委托人須持股權有效證明、本人地位證和被委托人地位證、授權委托書，于2025年11月15日到海航發展大廈十一樓證券業務部進行登記，傳真及信函登記需經我司確定后有效。
五、聯系方式及其他：
地址：海口市海秀路29號海航發展大廈
聯系電話：0898-66739961
傳 真：0898-66739960
郵 編：570206
本次大會預期半天，與會股東住宿及交通費自理。
航空股份有限公司董事會
二○○七年十一月一日
附件授權委托書形式
授權委托書
茲委托 先生(小姐)典型 出席航空股份有限公司2025年年第一次暫時股東大會，并代為行使表決權。
典型股權 萬股
股權證號(證券帳戶號)：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
特此公告
